金融机构反洗钱监督管理办法(试行),中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性
中国的反洗钱监管不断加码升级。 2月21日晚间,银保监会网站公布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(下称《办法》)。《办法》从完善银行业金融机构内
首先,加强监管,督促金融机构切实履责。一是加大监管力度,合理、审慎选择关键点释放监管压力,将反洗钱法律责任切实转化成有效的执行力。二是调整监管重
金融机构反洗钱监督管理办法(试行),中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性
中国的反洗钱监管不断加码升级。 2月21日晚间,银保监会网站公布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(下称《办法》)。《办法》从完善银行业金融机构内
首先,加强监管,督促金融机构切实履责。一是加大监管力度,合理、审慎选择关键点释放监管压力,将反洗钱法律责任切实转化成有效的执行力。二是调整监管重