据新华社电 日前,人民银行2020年反洗钱工作电视电话会议召开。会议指出,《反洗钱法》修改工作正式启动。要以《反洗钱法》修改为主线,全面完善反洗钱制
会议认为,在党中央、国务院正确领导下,人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同努力,中国互评估报告通过金融行动特别工作组(FATF)全会审议,《
上周汇丰银行澳洲分行亦披遮,它正自我审查是否有违反反洗钱法的活动。 西太银行今天表示,针对AUSTRAC在联邦法院起诉它违反反洗钱法的官司,有许多不确定性,其结果有
民事法律-网络安全法
2024-02-20 常识
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